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El IAS organizó jornadas de capacitación sobre “prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”


Con la presencia del Administrador del IAS, Arquitecto Edgar Perez se llevó  a cabo las “Jornadas sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento  del Terrorismo”  organizadas por el organismo.

El evento se realizó en el Salon Lapacho Amarillo del Hotel Howard Johnson.

La jornada se inició con la exposición de las “Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Instituto de Asistencia Social a cargo del C.P. Esteban R. Montaña y su equipo conformado por la Dra. Micaela Saez y Marcelo Ginard.

Posteriormente expuso el Dr. Jesús Silva, quien se desempeña como oficial de cumplimiento tratando sobre la “Estructura de la Caja de Santiago del Estero en materia de Prevención de Lavado de activos y su matriz de riesgos”.

Continuando con un Panel de funcionarios tecnológicos de loterías y el papel crucial de la tecnología en la prevención de activos, con la Ing.Teresita Benitez del IAS y el Ing. Carlos Sal de la Caja Social de Santiago del Estero.

Y como cierre de la jornada, 

el Administrador Gral  Arq Edgar Pérez expuso sobre “la experiencia del abordaje integral en la Provincia de Formosa para combatir el juego ilegal”.

En su mensaje, enfatizó que “…el Gobierno de la provincia de Formosa se enorgullece de llevar adelante un modelo con un profundo contenido social, donde todas nuestras políticas públicas están orientadas al ser humano. Desde el Instituto de Asistencia Social, nos comprometemos a ofrecer a la población un juego justo, responsable y solidario. Combatimos sin cuartel el juego ilegal,  ya que este no solo representa una actividad ilícita, sino que además genera fondos ilícitos que buscan ser blanqueados, esta lucha la emprendemos desde distintos frentes como el comercial, legal y tecnológico.

Pero nuestra lucha no se limita únicamente a estos aspectos. También estamos enfocados en el cuidado del jugador, implementando medidas de prevención y promoviendo una comunicación efectiva para concientizar sobre los riesgos del juego ilegal.

Trabajando  de la mano con asociaciones como ALEA y CIBELAE, generaremos acciones conjuntas que potenciarán nuestros resultados. Este es el desafío que nos convoca, y estamos dispuestos a enfrentarlo con determinación y compromiso. 

El cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero y la búsqueda permanente de nuevas herramientas para prevenir y combatir el delito es nuestro desafío”.


*ALEA - Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas Estatales de Argentina

*CIBELAE - Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado